Publicitate
În urma celor 23 de percheziții efectuate pe 12 iunie de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, la datele de 12 și 13 iunie, au fost reținute 13 persoane și plasate sub control judiciar alte 4, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat (sub forma aderării), complicitate la înșelăciune și spălare a banilor.
De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, telefoane mobile, precum și alte mijloace de probă.
Probatoriul administrat până la acest moment a reliefat că persoanele cercetate ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată având rolul de a deschide conturi bancare pe platformele de schimb/vânzare criptomonede, folosite ulterior de membrii constituenți ai grupării pentru transferul sumelor de bani provenite din conturile persoanelor vătămate.
Persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacții financiare, cunoscând faptul că banii ar fi fost obținuți din săvârşirea unor infracţiuni și ar fi acționat cu intenția de a disimula originea ilicită a banilor, precum și adevarații beneficiari.
În 13 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași, Târgu Mureș, Ploiești, București, Pitești, Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinți, Sălaj, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Ilfov, Teleorman și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
