Publicitate
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a anunțat că luni a făcut șase percheziții domiciliare la persoane fizice și sedii de firme din județul Covasna. Acțiunea are legătură cu un dosar în care sunt investigate fapte grave de delapidare și spălare de bani.
Anchetatorii spun că, în perioada 2021–2024, două persoane și mai multe firme controlate de aceștia ar fi delapidat aproape 9,6 milioane de lei dintr-o societate comercială cu sediul în Târgu Secuiesc, în total 133 de acte prin care banii ar fi fost luați ilegal. Ulterior, aceștia ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin tranzacții repetate între firme și persoane fizice, retrageri de numerar și contracte fictive.
Pentru a recupera prejudiciul, procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile și imobile ale celor implicați, inclusiv pe conturi bancare, acțiuni și eventuale dividende. Două persoane aflate în centrul dosarului sunt acum sub control judiciar pentru 60 de zile, până la începutul lunii septembrie.
Cercetările continuă pentru infracțiunile de delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate din Covasna și Brașov, precum și al jandarmilor.
Autoritățile reamintesc că aceste măsuri fac parte din ancheta penală și nu înlocuiesc prezumția de nevinovăție.
Redăm mai jos comunicatul integral al Parchetului:
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:
La data de 07.07.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale, situate pe raza județul Covasna. Cu ocazia efectuării perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză și sisteme informatice.
În fapt, în perioada 02.11.2021-28.10.2024, două persoane fizice şi o persoană juridică, administratori în fapt/în drept ai persoanei vătămate, societate comercială, cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, având sprijinul altor patru societăţi comerciale, toate aflate sub controlul direct sau indirect al acestora, şi-au însuşit fără drept suma totală de 9.598.312 lei, prin 133 de acte materiale.
În aceeaşi perioadă, cunoscând caracterul ilicit al produsului infracţional al infracţiunii anterioare, cele două persoane fizice şi cele cinci persoane juridice de mai sus, alături de alte două persoane juridice aflate sub control direct sau indirect al acestora, au disimulat adevărata provenienţă a banilor delapidaţi prin transferuri succesive, la intervale scurte de timp, prin conturile bancare ale persoanelor fizice şi juridice de mai sus, retrageri de numerar ori contracte fictive şi creditări de societăţi.
Prin ordonanțele procurorului din data de 07.07.2025 și 08.07.2025, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurenţa sumei de 9.598.312 lei, în vederea confiscării speciale ori confiscarii extinse, reparării pagubei produsă prin săvârşirea infracţiunii, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor categorii de bunuri: bunuri mobile şi/sau imobile apartinand inculpaților persoane fizice și juridice, cu excepţia bunurilor exceptate de lege, conturi bancare aparţinând inculpaților persoane fizice și juridice.
Prin ordonanța procurorului din data de 08.07.2025, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra acțiunilor existente în patrimoniul persoanei juridice vătămate, deținute de către unul dintre inculpați persoană fizică, precum și luarea măsurii popririi cu privire la dividendele distribuite ori care vor fi distribuite inculpatului persoană fizică pentru fiecare dintre acțiuni.
Prin ordonanța procurorului din data de 08.07.2025, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpați persoane fizice, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 08.07.2025 până în data de 05.09.2025, inclusiv.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălarea banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 și delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prevăzută de art. 308 alin. 1 Cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Actele de urmărire penală au fost efectuate cu sprijinul organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov şi lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna.
Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului legal procesual de administrare a probatorului, activitate care nu poate în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
