O bancă din România a închis conturile partidului AUR

O bancă din România a închis conturile partidului AUR

Libra Bank a decis să blocheze conturile partidului AUR, precum și pe cele ale prim-vicepreședintelui Marius Lulea și ale celor trei firme în care acesta este asociat, informează Economedia, citând surse guvernamentale. Potrivit băncii, măsura a fost luată în urma refuzului lui Lulea de a declara sursa fondurilor de care dispune, în conformitate cu prevederile Legii 129/2019 privind prevenirea spălării banilor.
Sursele citate precizează că, având în vedere funcția de conducere deținută de Marius Lulea într-un partid politic, banca a fost obligată să solicite explicații cu privire la proveniența averii acestuia.

În lipsa unui răspuns, conturile i-au fost blocate la începutul lunii aprilie. Ulterior, Lulea a încheiat relația contractuală cu Libra Bank, conform Digi24.
Conturile partidului AUR au fost blocate în luna martie, întrucât Marius Lulea era împuternicit cu drept de semnătură pe respectivele conturi. În plus, tot în luna aprilie, au fost suspendate conturile a trei companii în care Lulea este asociat.
Potrivit Economedia, banca a sesizat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), transmițând un raport privind tranzacții suspecte care vizau partidul AUR. Printre aspectele semnalate s-ar număra:
-plăți repetate, în sume mari, către o firmă care funcționa ca intermediar între AUR și alte companii controlate de Ionuț-Marcel Păcuraru, patronul Realitatea Plus;
-donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice ale căror venituri nu justificau sumele oferite.
Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aplicat sancțiuni partidului AUR, confiscând suma de 13,25 milioane de lei din fondurile aferente campaniei pentru alegerile europarlamentare și aplicând o amendă de 25.000 de lei. AEP a respins decontarea anumitor cheltuieli din cauza nerespectării legislației privind finanțarea partidelor politice – în special în cazul unor împrumuturi care au depășit limitele legale sau proveneau dintr-o singură sursă, ceea ce este interzis de lege.
Conform surselor Economedia, o parte dintre aceste împrumuturi ar proveni din cercul de apropiați ai lui Maricel Păcuraru, familia acestuia deținând controlul asupra Realitatea Plus și unui procent semnificativ din compania Romprest.
Păcuraru a fost condamnat definitiv în 2014 la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro adus Poștei Române.
Într-un răspuns transmis Economedia, Libra Internet Bank a declarat:
„Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții.”
La momentul publicării, Marius Lulea nu a oferit un punct de vedere oficial și nu a răspuns solicitărilor venite din partea jurnaliștilor.

Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.